湖北500亿网络赌博案内幕

　　这是一起新中国成立以来最大的赌博案件，涉案金额和规模史无前例。截至目前，警方查实的系列赌博案件累计投注金额已逾500亿元，各犯罪团伙非法获利总计20多亿元。武汉“夫妻赌枭”，一年收注80余亿元；广东“赌王”，竟找专案组“讨说法”；9000万赌资又牵出45亿元大案……
　　6月11日，湖北省咸宁市公安局宣布，一起涉案赌资达到500亿元、被公安部纳入部督大案的特大系列网络赌博案，在湖北省基本告破。
　　据悉，这起网络赌博案涉及网上赌球、赌马、赌“百家乐”和“六合彩”，且赔赚均通过网上银行和电子支付平台进行赌资交割，数以万计的涉案人员来自北京、上海、广东等10余省市，案情惊动公安部。
　　这是一起新中国成立以来最大的赌博案件，涉案金额和规模史无前例。截至目前，警方查实的系列赌博案件累计投注金额已逾500亿元，各犯罪团伙非法获利总计20多亿元。目前，有部分案件仍在紧张侦办之中。
　　
　　              咸宁赌球案
　　牵出武汉特大赌博团伙

　　“没有料到，两年前，对一个在本地开设赌球网站犯罪团伙的追踪，会牵出如此巨大的系列案件！”
　　咸宁警方专案组负责人回忆，2007年5月，咸宁市公安局网监支队在日常巡查时发现，当地一上网用户经常登录境外“皇冠”赌球网站，该账号系当地以钱进、程勇为首的赌球团伙使用。
　　2007年9月28日，咸宁警方正式成立了网络赌球专案组，展开秘密调查。
　　经过长期侦查，警方于2008年3月，先后将程勇、钱进以及广西人宾富兴抓获归案。经查，程、钱两人先是在其他的赌博网站赌球，后见利润巨大，于是联系宾富兴买来赌球软件，在咸宁开设网站吸收他人投注。
　　在办理该案时，民警发现，程、钱、宾三人在自己开设赌博网站时，还曾在武汉人刘斌开设的赌球网站上下注赌球。
　　经请示湖北省公安厅，省厅指定刘斌案由咸宁市公安局管辖，继续深挖。
　　2008年6月下旬，咸宁警方在武汉展开行动，侦破了以刘斌为首的特大网络赌球犯罪团伙。经查，自2004年12月以来，该团伙开设“波音”、“四季”、“宝马”、“新球”、“金沙”网络赌球平台，吸引了咸宁、武汉等地3643名会员参与赌球，并利用假身份证办理银行卡进行转账。
　　截至案发时，该团伙已接受投注赌资9096万元，获利3827万元，其中刘斌本人获利2600万元。2008年7月，潜逃到青岛的刘斌被抓捕归案。
　　
　       　武汉“夫妻赌枭”
　       　一年收注80亿

　　刘斌案件侦破后，一个特殊的细节引起了民警的注意：刘斌案中，有一千万元左右的赃款去向不明。
　　其中必有文章！民警发现，自己开设有赌博网站的刘斌竟然同时也在武汉另一赌博团伙中参赌，种种迹象表明，这个以刘永生、顾小燕夫妻为首的赌博犯罪团伙，无论从规模和参赌人员，还是涉案金额，都比刘斌团伙大得多！
　　湖北省公安厅在听取汇报后，立即上报公安部，该案随即被列为公安部挂牌督办案。上级要求咸宁警方务必打掉这一罕见的特大网络赌球团伙。
　　2008年7月26日清晨，一名女子走进武汉一家银行办理业务，已经跟踪、蹲守两天两夜的民警悄然走上前去，对该女子轻轻叫了一声：“顾总……”该女子本能地一回头，随即被民警控制。与此同时，警方多个小组同时行动，将分设在武汉三镇各处的窝点一举端掉。
　　警方审查发现，自2006年10月以来，刘永生、顾小燕夫妇担任境外皇冠赌球网站武汉总代理，从2007年2月至2008年7月，投注金额高达81.9亿元，非法获利1681万余元。
　　这个特大犯罪团伙组织严密，分工明确，且赌博资金通过深圳一地下钱庄进行结算和管理，大量赌博资金通过这一地下渠道，流向了海外……
　　在追查资金流向的过程中，专案组民警赶赴广东，在深圳罗湖区两处窝点内，将张某、李某等地下钱庄的工作人员抓获。通过讯问，警方获悉，该钱庄是接受境外赌博团伙指令，负责境内多个赌博团伙的赌资转账、结算和管理。
　　案情重大！2008年11月，经请示公安部，公安部将这一系列赌博案的侦办指定由咸宁市公安局管辖侦办。

　　                   “广东赌王”
　　    竟找专案组“讨说法”

　　2008年9月，就在广东专案组将深圳地下钱庄窝点涉及的多个非法账户冻结后，一个不速之客找到了在广东的专案组。
　　他声称其中有一账户为其私人生活账户，专门用于上网“娱乐”，并不是用其本人身份登记，要求警方解除冻结。交涉未果后，他悄然离开。
　　在其离开后，警方通过大量的侦查发现，该男子为深圳市人，名叫姜宇，姜宇竟然是一长期与境外赌博团伙勾结，从事赌博活动的大赌枭，被许多职业赌徒称为“广东赌王”！但此时，姜宇已潜逃至境外。
　　随着对姜宇的深入调查，警方发现了姜在广东的另一同伙——香港人黄作坤。2008年9月，警方秘密赶往东莞市常平镇，一举捣毁了以黄作坤为首的赌博团伙。
　　经审查，2006年9月，黄伙同姜宇各出资50万元，在广东东莞常平镇开设赌博平台，以香港和澳门的跑马赛事为赌博对象，先后在当地招收23名员工，接受参赌客户的电话投注，以及在网站上操作投注，发展参赌会员100余人，认定涉案金额达47亿元，非法获利1.7亿元。

　                      9000万赌资
　　    又牵出45亿元大案

　　警方在追查黄作坤、姜宇的赌资流向时，发现有9000万元赌资被转到北京一名叫李欣的账户上。专案组继续顺藤摸瓜，又牵出以彭中建、肖玉昆为首的赌博团伙。2008年11月，专案组赶赴北京，将这个以公司化运作的团伙端掉。
　　经查，2004年6月，彭中建、肖玉昆（均为北京人）等人，在美国、新加坡、韩国等国家租用服务器，合伙开设瑞博赌博网站。以欧洲五大足球联赛、美国NBA篮球及网球比赛等作为赌博对象，并刊登广告，吸引全国各地赌博人员参赌。
　　该团伙还成立易汇天下等公司，与某公司支付平台签订第三方支付协议，由其负责网上支付形式接受参赌人员赌资，按要求将赌资汇往深圳的多家公司，然后以支票换现金方式将赌资流转到肖玉昆、李欣等人账户上再分配。肖等人将赢利以借贷、参股、购买基金股票、购车购房的形式进行投资，其它赌资转入派彩工作室进行派彩。
　　该团伙先后在北京、成都市租用房屋设立赌球网站的操盘室和办公地点。经查实，总投注达420万人次，涉案金额达45亿元，非法获利7.5亿元。
　　另据咸宁警方介绍，该系列网络赌博案，尚有多个下级犯罪团伙及成员正在侦查、起诉阶段。
　　同时，在侦查此案过程中发现，还有另一犯罪团伙与这起系列网络赌博案有密切关联，该案也被公安部指定由咸宁市公安局负责侦查办理。现初步查明，该系列犯罪团伙涉嫌在内地组织人员赴澳门参赌，并在内地结算赌资，是另外一种类型的赌博犯罪形式。目前已初步查明，该团伙涉案金额高达200亿元，案件正在深挖之中。
　　截至目前，咸宁警方侦办这起赌博系列案，仅查实的涉案金额已超过500亿元，迫使多个省、市“赌王”级别的人物浮出水面，案件规模堪称新中国成立以来的“赌博第一案”。

　            　专家观点
 赌博罪最高可判10年  量刑偏轻

　　网络赌博的泛滥，已引起司法界等各方人士关注。他们对于严打“赌祸”提出不少建议和自己的看法。

　　量刑偏轻，震慑力度不够

　　近年来，常有法律界人士呼吁，相对其他犯罪而言，赌博罪量刑偏轻。可赌博罪带来的社会危害有时非常巨大，而其获利相当丰厚，现有量刑不足以对罪犯起到威慑作用。
　　据介绍，我国《刑法》第303条是这样规定赌博罪：“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”
　　也就是说，赌博最高可判到10年，但从目前情况来看，赌博罪让数百亿元资金流向境外，害得无数人家破人亡，对其的处罚相对偏轻。

　　 赌博罪的规定有待细化

　　关于赌博罪一条，司法补充解释为“以赌博为常业的，或以赌博收入为主要收入来源的”，可确定为赌博罪。但有民警认为，在实际操作过程中，要确定这两条是一件不太好举证的事。如“以赌博为常业”，该人赌博多少次、赌博频率达到何种程度，才能划入以赌博为常业范畴呢？
　　有关“以赌博收入为主要收入来源”，也不太容易界定。如身家上亿元的老板，其举上亿元之资金进行赌博，是否能确定为以赌博收入为主要收入来源？因此，赌博罪需要细化和量化条文，更便于操作。

　　               民警剖析
　　网络赌博几乎家家作假  伪装性欺骗性更强

　　警方介绍，与传统赌博相比，网络赌博具有隐蔽性、伪装性、欺骗性更强等特点，新型赌博查处难度更大。

　　网上投注和交易，隐蔽性强

　　与传统赌博方式相比，网络赌博采用互联网和电子平台，具有很强的隐蔽性，给发现和查处增加难度。赌博者无论在何时、无论在哪个地方，只要能够登录网站，就可以在他人难以觉察和注意到的情况下，迅速完成赌博行为。
　　网络赌博投注时间短，资金交接便利，这些都给网络赌博跨区域蔓延带来方便，网络赌博者可分散隐藏在任何一个角落，给查处带来难度。

　　借助电子支付，欺骗性强

　　绝大多数网络赌博都通过银行或通过网络银行支付。犯罪分子用这种手段，给参赌人员造成一种错觉，认为既然支付途径是合法的，那么这种支付赌资的行为也是合法的。
　　一些犯罪分子还在网络上或刊物上刊登广告，大肆虚假宣传网络赌博是一种游戏，是国家允许的，欺骗和诱导一些人员参赌。

　　披上合法外衣，伪装性强

　　一些赌博团伙多披上合法外衣，采用公司形式操作。如北京彭中建、肖玉昆团伙，专门成立公司，并与某公司签订第三方支付协议，由其他公司接受参赌人员赌资，再通过转账、投资等方式，将非法所得“洗”成“合法”所得。此外，一些涉赌人员层次高，一些赌枭身为公司法人代表、企业老板，或国家公务人员等，借着身份的掩护，行境外往来、资金转移之便。

　 宣扬网络赌博公平，诱导性强

　　相对传统的桌面赌博方式，参赌者认为网络赌博是新型玩法，由电脑自行运作数据，人为操作和造假的可能性较小，所以放心投注。
　　根据警方调查，几乎所有网络赌博背后都有造假后台。当网络控制者发现下注趋势之后，就迅速对数据进行修改，决定开盘或不开盘。所有网站都有境外后台，有的后台老板能够在赛事结果出来之前提前预知，从而控制开盘结果。

           综合《楚天都市报》、新民网等报道